债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌株式会社
第三届董事会第二十四次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、准确和完全，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担任务。
江苏澳洋顺昌株式会社(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次
会议关照于 2016年 4月 22日以专人投递或以电子邮件办法投递参会职员。会议
于 2016年 4月 28日在公司会议室召开，会议采取现场会议的办法。应出席董事
9名，实际出席董事 9名，会议由董事长沈学如师长西席主持，监事和高等管理职员列席了会议。会议的调集和召开符合《公法律》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 9票赞许，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告》正文及全文；
公 司 《 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)，《2016 年第一季度报告》正文还刊登于 2016 年 4 月
29日的《证券时报》。
二、以 9票赞许，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
赞许公司董事会换届选举并提名沈学如师长西席、徐利英女士、朱宝元师长西席、李科峰师长西席、CHEN KAI师长西席、林文华师长西席为公司第四届董事会非独立董事候选人。
干系职员简历见附件。
上述董事候选人中兼任公司高等管理职员的人数总计未超过公司董事总人
数的二分之一。
公司第四届董事会非独立董事选举将采取累积投票制。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票赞许，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
赞许公司董事会换届选举并提名吕强师长西席、曹承宝师长西席、梁秉文师长西席为公司
第四届董事会独立董事候选人，个中曹承宝师长西席为司帐专业人士。干系职员简历见附件。
公司第四届董事会独立董事选举将采取累积投票制，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经厚交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9票赞许，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
赞许公司董事会独立董事津贴标准为：公民币 4万元/年(含税)。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 9票赞许，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
详见刊登于 2016 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2016-055号《关于召开 2016年第三次临时股东大会的关照》。
江苏澳洋顺昌株式会社董事会
二○一六年四月二十九日
附件：董事候选人简历
沈学如：男，中国国籍，汉族，生于 1954年 2月，大专学历，高等经济师，张家港市第十三届人大代表。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委布告，江苏澳洋科技株式会社董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋康健家当投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、总经理，江苏澳洋佳构衣饰有限公司董事长、总经理，张家港澳洋进出口有限公司实行董事、总经理，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司实行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司实行董事、总经理，苏州佳隆大药房有限公司实行董事，江苏格玛斯特种织物有限公司实行董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司实行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋康健管理有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技能有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技能有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路株式会社董事，湖南机油泵株式会社董事，张家港市海纳电子商务家当园管理有限公司董事长。沈学如师长西席持有澳洋集团有限公司 41.09%的股权，为公司的实际掌握人，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和厚交所的惩戒。
徐利英：女，中国国籍，汉族，生于 1965年 3月，大专学历，司帐师，高等经济师。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋康健家当投资控股有限公司董事，江苏澳洋科技株式会社监事会主席，江苏快意通动漫家当株式会社监事会主席，阜宁澳洋科技有限任务公司监事会主席，张家港华盈彩印包装有限公司监事。
徐利英女士持有澳洋集团有限公司 27.125%股份，持有公司股票 527，200股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和厚交所的惩戒。
朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于 1965年 1月，本科学历，高等经济师。
现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，江苏澳洋康健家当投资控股有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋康健管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋科技株式会社董事，江苏澳宇医疗东西有限公司实行董事，南京医科大学副董事长，苏州大学董事，张家港市澳洋志工协会会长。朱宝元师长西席持有澳洋集团有限公司 14.91%股份，持有公司股票 532，200股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和厚交所的惩戒。
李科峰：男，中国国籍，汉族，生于 1975年 5月，本科学历，具有助理司帐师、中级经济师、金融理财师(AFP)资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中央总监，江苏澳洋科技株式会社董事，江苏快意通动漫家当株式会社董事，江苏澳洋优居壹佰养老家当有限公司财务总监。李科峰师长西席持有公司股票 527，200股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和厚交所的惩戒。
CHEN KAI：男，澳大利亚国籍，生于 1968年 3月，硕士学历，现任本公司
董事、总经理，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，张家港昌盛屯子小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技能有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技能有限公司董事长，江苏澳洋顺昌集成电路株式会社董事长，张家港奥科森贸易有限公司实行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，绿伟有限公司董事、喷鼻香港澳洋顺昌有限公司董事，iMOS Technologies，Inc 董事，张家港固耐特围栏系统有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经理。CHEN KAI 师长西席与公司控股股东及实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员之间不存在关联关系；CHEN KAI 师长西席持有昌正有限公司(持有澳洋顺昌股份超过 5%的股东)99.9%的股权，并担当其董事；CHEN KAI师长西席未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和厚交所的惩戒。
林文华：男，中国国籍，汉族，生于 1969年 8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务卖力人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技能有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技能有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路株式会社董事，张家港昌盛屯子小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管理合资企业(有限合资)实行事务合资人。林文华师长西席与公司控股股东及实际掌握人、公司其他董事、监事、高等管理职员之间不存在关联关系，持有公司股票 1，232，880股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和厚交所的惩戒。
